借公司戶口比人，急! - 法律知識 - 香港討論區 Discuss.com.hk - 香討．香港 No.1

立法會十一題：防止銀行戶口被用作洗黑錢

警方並定期為持份者舉辦有關反洗錢的研討會及講座，對象包括中學及大專院校，以提升各界對反洗錢的意識；並於今年八月舉辦「反洗黑錢月」大型宣傳活動，推出三隻分別名為「唔租」、「唔借」及「唔賣」的吉祥物，提醒市民切勿租借或出售銀行戶口，以 ...

【洗黑錢】認識洗黑錢法例!防墮洗黑錢陷阱 | MoneyHero

新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？為甚麼會犯法？洗黑錢法例最高刑罰是甚麼？黑錢真係可以洗乾淨？一旦遭懷疑洗黑錢，凍結銀行戶口後要如何解凍？MoneyHero為你解答。 銀行開戶攻略：尊貴理財戶口｜出糧戶口｜兒童儲蓄戶口｜聯名 ...

香港金融管理局 - 切勿借/賣戶口

切勿借/賣戶口. 犯罪集團會透過傳銷電話或社交平台，以「搵快錢」吸引你出售或借出戶口，又或者利用你的個人資料來開戶，然後用這些「傀儡戶口」收取騙款或其他犯罪得益。. 千萬不要出售或借出戶口予他人，因為戶口可能會被操控用作非法用途，對你 ...

反洗黑錢月 2021 | 香港警務處 - Hong Kong Police Force

在29名被捕人中，有24人為本地外籍傭工，涉嫌借出或出售銀行戶口予不法分子，作洗黑錢用途。 有鑒於外傭被利用作洗黑錢罪行有上升的趨勢，高級警司鄭麗琪女士率領財富情報及調查科人員分別於8月4日及5日，與菲律賓及印尼駐香港領事館人員會面，就共同 ...

反洗黑錢「守戶者聯盟」 | 香港警務處 - Hong Kong Police ...

於2023年，「守戶者聯盟」再次出動，為加深市民對洗黑錢罪行的了解，由財富情報及調查科特別設計的三隻吉祥物，分別名為「唔租」、「唔借」及「唔賣」，將繼續提醒市民切勿租借或出售銀行戶口，以防戶口被操控作非法用途。. 2023「守戶者聯盟」活動. 由 ...

香港金融管理局 - 銀行戶口咪借人

無論任何情況，銀行戶口都唔能夠借畀其他人用。. 你去銀行開戶口時，銀行核對過你嘅身份證明，了解過你嘅戶口用途，先至開戶口畀你。. 戶口借咗畀人用，就同你之前向銀行申報嘅用途有出入，萬一涉及不法活動，分分鐘會變成「洗黑錢」。. 阿四：. 查實 ...

租借戶口洗錢 如同騙徒幫兇 - 香港 - 香港文匯網

洪諭因指，雖然警方多次在不同渠道宣傳租借或販賣戶口屬違法行為，但仍有人明知故犯，與犯罪集團狼狽為奸。她舉例，有被捕者短時間內開設數個銀行賬戶，再借出或賣給犯罪集團以獲取數千元報酬。結果令犯罪集團能以小量金錢而得到傀儡戶口清洗數百萬，甚至上千萬元騙款，助紂為虐。

夫婦清洗約四千二百萬元黑錢罪成判囚 - Gov

一對夫婦因利用多個名下銀行戶口接收大量來歷不明的海外匯款，清洗共約四千二百萬元黑錢，違反《有組職及嚴重罪行條例》（《條例》），早前被裁定罪名成立，今日（六月二十一日）在區域法院分別被判監禁兩年六個月和三年九個月。

12人涉洗黑錢等罪被捕 警籲勿借銀行戶口予他人使用

警方拘捕12人，涉及「串謀詐騙」罪及「串謀洗黑錢」罪，涉及金額超過5100萬元，年齡介乎21至70歲。 警方相信，已經成功搗破一個本地洗黑錢集團，商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，被捕人士包括2名集團主腦、3名骨幹成員及傀儡戶口持有人，部份人有黑社會背景，相信集團於5個月間，清洗大約 ...

【洗黑錢】今年首8月3,958人涉詐騙和洗黑錢傀儡戶口被捕 超去年全年人數 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

據警方統計，2021年共有2,220人因涉洗錢及詐騙案傀儡戶口被捕，去年增約67%至3,708名 ，今年首8個月的數字更超越去年全年數字，達3,958名。 ... 警方重申，借出或賣出的戶口一旦被用作洗黑錢，而戶口持有人如知道或有合理理由相信某項交易涉及犯罪得益，但 ...

借戶口洗黑錢 最高判囚14年 - Yahoo新聞

警方提醒市民，借戶口供洗黑錢是嚴重罪行，最高可被判囚十四年，勿以身試法。 ... 不少港人到深圳遊玩，深圳南山區立橋城購物中心周日(5日)發生一宗意外，一名14歲女童遊玩商場的極限設施時，從12米高空墮地受重傷，要送icu搶救，母親指控場地工作人員未 ...

警破洗黑錢家族拘12人 涉開54個戶口洗三千萬 - 香港文匯網

警方鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團，相信涉及一個洗錢家族，有人招攬親戚朋友及伴侶，開設大量個人銀行戶口。 他們利用名下銀行戶口收取犯罪得益，再不斷互相過數，並在短時間內到銀行提取大量現金，部分現金則用來購買虛擬貨幣，經頻密交易掩飾資金 ...

理鴻新訊 | 什麼是洗錢？把銀行帳戶借別人用算嗎？

什麼是洗錢？把銀行帳戶借別人用算嗎？ ... 洗錢洗的必須是來自於「特定犯罪」的所得，這包含了所有最輕本刑為 6 個月以上有期徒刑的犯罪，以及其他包括刑法、證券交易法、稅捐稽徵法、懲治走私條例...等法律中的特定犯罪，但一般人最熟悉的，莫過於 ...

欺詐家族呃9700萬 借戶口洗錢親朋有難 - 東方日報

執法部門重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。 根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立 ...

【大法庭見解】提供帳戶給他人，是否構成洗錢罪？ :: 李郁霆律師&蔡如媚律師

最高法院108年度台上大字第3101號刑事裁定的主文. 大法庭結論認為：. 提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為，不成立洗錢罪之正犯 。. 但如果行為人主觀上認識該帳戶可能作為「收受」及「提領」特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷 ...

【涉洗黑錢】涉借出戶口處理騙款兩婦否認洗黑錢 兩被告向警方稱亦受騙 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

其中2名戶口持有人否認串謀洗黑錢罪，今（16日）於東區裁判法院開審。. 其中1名女被告向警方聲淚俱下表示，戶口是用作出糧用，款項是給予網上認識的「男友」使用，並稱「一蚊我都冇攞過」。. 女被告又稱「佢呃我感情、呃我錢都唔緊要⋯⋯我都係因為愛 ...

犯罪集團金錢利誘海外人士借出戶口洗14億黑錢 警拘13人 (15:25) - 20220805 - 港聞

犯罪集團金錢利誘海外人士借出戶口洗14億黑錢 警拘13人 (15:25) prev next. 警方日前搗破一個活躍於本港的洗黑錢集團，集團以數百元至萬元的報酬利誘市民開設銀行戶口，再利用近20個相關傀儡戶口處理合共超過14億元懷疑犯罪得益，當中涉17宗騙案，受害人均為 ...

涉虛銀開戶助洗錢 拘67人包括19外傭 52騙案損失7300萬元 - 20240602 - 港聞 - 每日明報 - 明報新聞網

被捕人涉嫌提供戶口協助詐騙集團處理52宗騙案的犯罪得益，包括網上求職騙案、網上購物騙案及投資騙案等，涉及108名事主，總損失金額約7300萬元。 【明報專訊】警方打擊利用虛擬銀行帳戶洗黑錢，5日內拘捕67名傀儡戶口持有人，包括19名印尼籍及菲律賓籍傭 ...

被告洗黑錢 - 法律知識 - 香港討論區 Discuss.com.hk - 香討．香港 No.1

案情大約 借戶口比朋友過數 幫佢拎左50-60萬出黎 拎左1次 (之後先發現原來過左2條數,當初冇留意過) 之後聽警方講係2個人分別入左筆錢落 我同另一個我都唔識既人戶口到 想請問如果咁既情況認罪 大約判幾多 我有問過律師 但每個答既答案都唔同 想睇下依到會唔 ...

【洗黑錢】男子為900元人民幣借戶口予他人 判囚4個月 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

調查後揭發一名男子涉嫌貪圖數百元人民幣報酬，來港開立銀行戶口，讓他人操作數月，戶口被用作處理電騙案款項。. 該男子早前被控串謀洗黑錢，今日在九龍城裁判法院判囚4個月。. 黃建立，31歲，承認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的 ...

港澳與內地警方合力搗破跨境不法賭博犯罪集團 拘捕93人

澳門司警與香港及內地警方合力搗破一個跨境不法賭博犯罪集團，共拘捕93名男女。估計集團由2016年運作至今，涉及收取的外圍波投注額最少有10億澳門元。 司警表示，是在2022年調查一宗清洗黑錢案時，案中有3名疑犯涉嫌同時涉及不法賭博。經與內地及香港警方進行情報交流後，決定啟動警務合作 ...

想問下有無找換店 support 轉數快？ | 香港信用卡討論區

點解而家香港嘅提款卡90%以上都系「銀聯」提款卡，感覺唔太好。