前刑事局副局長莊定凱當顧問雲檢起訴二類電信、虛擬貨幣交易所涉詐案

2024-11-26 09:22

此外，陳男為將不法詐欺贓款金流洗白，透過莊姓會計師事務所負責人與王牌交易所負責人潘奕彰達成協議，將人頭公司金融帳戶內的不法贓款，匯 ...

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經調查，陳姓負責人為將不法金流洗白及隱匿，將錢先匯入會計事務所潘男的公司，並全數購買泰達幣後，再存入陳姓負責人指定的虛擬帳戶錢包內 ...

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雲林地檢署檢察官黃薇潔去年因追查民眾遭詐騙集團詐欺案件，陸續破獲車手集團、人頭門號卡商、二五電訊公司製作「黑莓卡」、「比特卡」案 ...

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